功能性委員會

功能性委員會

功能性委員會

本公司功能性委員會成員及職責
姓 名 審計委員會 薪酬委員會
劉智勇  獨立董事 V (召集人) V
曹  震  獨立董事 V V (召集人)
湯宇方  獨立董事 V V
鄺希慧  獨立董事 V  
各委員專業能力及獨立性
身分別 姓名 條件
專業資格與經驗 獨立性情形
獨立董事 曹震 美國布魯克林理工學院電機博士
現任矽方科技(股)公司監察人，具備豐富經營管理實務與公司業務所須相關之產業經驗。 		本公司獨立董事均無擔任本公司受僱人或其關係企業之董事、監察人或受僱人，也無持有本公司已發行股份，並未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
獨立董事 劉智勇 國立成功大學電機系
曾任先豐通訊(股) 副總經理及多家公司董事，具備豐富經營管理實務經驗。
獨立董事 鄺希慧 輔仁大學會計系
現任証業會計事務所所長、曾任直得科技(股)公司監察人，具備財務、會計專業及公司業務所需財會分析及管理經驗。
獨立董事 湯宇方 美國伊利諾大學電機工程博士
現為矽方科技(股)公司董事長，具備豐富經營管理實務與公司業務所須相關之產業經驗。

審計委員會

本委員會之運作係基於董事會之授權，以下列事項之監督為主要目的：
  1. 公司財務報表之允當表達。
  2. 簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
  3. 公司內部控制之有效實施。
  4. 公司遵循相關法令及規則。
  5. 公司存在或潛在風險之管控。

本委員會由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長。本委員會每季至召開一次，並得視需要隨時召開會議。

審計委員會成員及最近年度運作情形如下:
更新日期： 2023年10月15日

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薪資報酬委員會

本委員會之職能，係以專業客觀之地位，就本公司董事、獨立董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。成員由三位獨立董事組成，每年至少召開兩次會議,並得視需要隨時召開。
 
薪酬委員會之職權:
忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：
  1. 訂定並定期檢討本公司董事、獨立董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
  2. 定期評估並個別審議董事及經理人之薪資報酬。

本委員會履行前項職權時，應依下列原則為之：
  1. 董事、獨立董事及經理人之績效評估及薪資報酬，應參考同業通常水準支給情形，並考量其個人表現、公司經營績效及未來風險之關聯合理性，以確保經理人利益與本公司股東之長期利益一致。
  2. 不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。
  3. 針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間，應考量行業特性及公司業務性質予以決定，以達到吸引並留任重要經理人之目的。
  4. 本委員會成員對於其個人薪資報酬之決定，不得加入討論及表決。

薪酬委員會成員及最近年度運作情形如下 :
更新日期： 2023年10月15日

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永續經營委員會

公司於2023年12月成立「ESG永續經營委員會」推動小組，由總經理擔任委員會主席、副總經理蘇舜生擔任副主席及永續長，並任命跨部門高階主管擔任委員。

永續經營委員會推動小組負責落實永續經營的目標，關注國內、國際環境、氣候變遷、社會、公司治理與企業社會責任，研擬永續發展政策、制度或管理方針及具體推動計畫之提出及執行，確保永續經營履行之成效不斷提升，且每年一次由ESG永續長向董事會報告年度執行進度及未來的工作計畫。