功能性委員會

本公司功能性委員會成員及職責

各委員專業能力及獨立性

本委員會之運作係基於董事會之授權，以下列事項之監督為主要目的：

1. 公司財務報表之允當表達。
   
2. 簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
   
3. 公司內部控制之有效實施。
   
4. 公司遵循相關法令及規則。
   
5. 公司存在或潛在風險之管控。

審計委員會成員及最近年度運作情形如下:
更新日期：2025年12月15日

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本委員會之職能，係以專業客觀之地位，就本公司董事、獨立董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。成員由三位獨立董事組成，每年至少召開兩次會議,並得視需要隨時召開。
 
薪酬委員會之職權:
忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：

1. 訂定並定期檢討本公司董事、獨立董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
   
2. 定期評估並個別審議董事及經理人之薪資報酬。
   

本委員會履行前項職權時，應依下列原則為之：

1. 董事、獨立董事及經理人之績效評估及薪資報酬，應參考同業通常水準支給情形，並考量其個人表現、公司經營績效及未來風險之關聯合理性，以確保經理人利益與本公司股東之長期利益一致。
2. 不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。
3. 針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間，應考量行業特性及公司業務性質予以決定，以達到吸引並留任重要經理人之目的。
4. 本委員會成員對於其個人薪資報酬之決定，不得加入討論及表決。

薪酬委員會成員及最近年度運作情形如下 :
更新日期：2025年12月15日

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本委員會由董事會委任至少三名董事組成之，其中應有過半數獨立董事參與。
董事加入本委員會之任期，除法令或本公司章程、規則另有規定者外，為董事會委任之日起，至董事任期屆滿、辭任本委員會或董事之職務、或董事會另行委任以代替原董事為本委員會成員之日止。