內部稽核

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獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通政策：
  1. 內部稽核主管按季於審計委員會、董事會列席，就稽核報告、追蹤報告、年度稽核計畫、內控自行評估結果等進行報告與說明。若遇重大異常事項並得 隨時召集會議進行討論。 
  2. 獨立董事與會計師至少每年四次定期會議，會計師就財務報告的查核情形向 獨立董事報告，以說明財務報告重要交易事項及內部控制查核情形；若遇重大異常事項並得隨時召集會議。 
  3. 稽核主管於稽核項目完成之次月底前, 檢送書面報告及工作底稿供各獨立董事了解公司的營運狀況及稽核情形。 


本公司最近年度獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形如下
更新日期： 2024年8月13日

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