董事會

本公司董事會及審計委員會每年定期評估所屬簽證會計師之獨立性及適任性，由簽證會計師提供「超然獨立申明書」及「審計品質指標(AQIs)」並列席審計委員會及董事報補充報告後分別進行評估。「超然獨立申明書」共有10大評估項目(詳下表)，「審計品質指標(AQIs)」共有專業性、品質控管、獨立性、監督及創新能力等五大構面及其指標。

最近一年度評估結果業經2024年11月12日審計委員會討論通過後，並提報2024年11月12日董事會決議通過。

本公司於「公司治理實務守則」明訂董事會成員組成應考量多元化，並普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力包括：

1. 營運判斷能力。
2. 會計及財務分析能力。
3. 經營管理能力。
4. 危機處理能力。
5. 產業知識。
6. 國際市場觀。
7. 領導能力。
8. 決策能力。

1. 本公司董事會亦注重成員性別平等，女性董事至少一席。
2. 獨立董事不得連任超過3屆，以保持其獨立性。
3. 本公司董事會著重於營運判斷、經營管理及危機處理能力，應有 2/3 以上董事成員具備相關核心項目之能力。

1. 本公司現任董事成員共七位，包含四位獨立董事(占比為57%)、一位女性董事(占比為14%)及二位具員工身份董事(占比為29%)。
   
2. 本公司由全體獨立董事組成審計委員會獨立行使職權，其中二位獨立董事其連續任期不超過三屆，另二位獨立董事曹震先生及劉智勇先生因各方面之經驗極為豐富，能為本公司提供各種重要建言，對公司有顯著助益，雖已連任本公司三屆獨立董事，但公司仍需倚重其專業，提供專業且具建設性之意見與監督公司運作，故繼續提名曹震先生及劉智勇先生任本公司獨立董事，其資格條件均符合獨立性規範。
   
3. 本公司董事會董事成員年齡及具備相關核心項目之能力如下：