董事會
董事會
董事會成員
| 職位 | 姓名 | 主要經歷/學歷 |
| 董事長 | 王慶橖 | 美國休士頓大學電機工程博士 具備公司治理、商務、市場行銷及產業科技等領域之分析及管理能力。 |
|---|---|---|
| 董事 | 馮友群 | 美國密西根大學核子工程博士 負責產品企劃及開發，有專業技術背景、市場行銷及科技產業相關營運規劃與管理能力。 |
| 董事 | 劉文豐 | 英國南漢普敦大學光電工程博士 曾任產業相關科系之教授，具有公司業務所需相關工程技術、學術能力及產業科技專長。 |
| 獨立董事 | 劉智勇 | 國立成功大學電機工程系 具備與公司業務所須之豐富產業經驗、經營與管理實務能力。 |
| 獨立董事 | 曹震 | 美國布魯克林理工學院電機工程博士 具備與公司業務所須之豐富產業經驗、經營與管理實務能力。 |
| 獨立董事 | 鄺希慧 | 輔仁大學會計系 具有公司業務所需財會分析及科技產業管理專長。 |
| 獨立董事 | 湯宇方 | 美國伊利諾大學電機工程博士 具備與公司業務所須之豐富產業經驗、經營與管理實務能力。 |
董事會多元化政策
本公司於「公司治理實務守則」明訂董事會成員組成應考量多元化，並普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力包括：
多元化具體管理目標如下：
- 營運判斷能力。
- 會計及財務分析能力。
- 經營管理能力。
- 危機處理能力。
- 產業知識。
- 國際市場觀。
- 領導能力。
- 決策能力。
多元化具體管理目標如下：
- 本公司董事會亦注重成員性別平等，女性董事一席。
- 獨立董事不得連任超過三屆，以保持其獨立性。
- 本公司董事會著重於營運判斷、經營管理及危機處理能力，應有 2/3 以上董事成員具備相關核心項目之能力。
董事會多元化執行情形
- 本公司現任董事成員共七位，包含四位獨立董事(占比為57%)、一位女性董事(占比為14%)及二位具員工身份董事(占比為29%)。
- 本公司由全體獨立董事組成審計委員會獨立行使職權，其中二位獨立董事其連續任期不超過三屆，另二位獨立董事曹震先生及劉智勇先生因各方面之經驗極為豐富，能為本公司提供各種重要建言，對公司有顯著助益，雖已連任本公司三屆獨立董事，但公司仍需倚重其專業，提供專業且具建設性之意見與監督公司運作，故繼續提名曹震先生及劉智勇先生任本公司獨立董事，其資格條件均符合獨立性規範。
- 本公司董事會董事成員年齡及具備相關核心項目之能力如下：
| 職稱 | 董事姓名 | 專業能力 | |||||||
| 營運 判斷 |
會計及 財務分析 |
經營 管理 |
危機 處理 |
產業 知識 |
國際市 場觀 |
領導 能力 |
決策 能力 |
||
| 董事長 | 王慶橖 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事 | 馮友群 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 董事 | 劉文豐 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 獨立董事 | 劉智勇 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 獨立董事 | 曹震 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 獨立董事 | 鄺希慧 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 獨立董事 | 湯宇方 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |